WebMoney

Acordo contra o comércio ilegal

Acordo  contra  o comércio ilegal, fraudes financeiras e lavagem de dinheiro

Operador do Sistema WebMoney Transfer, representado como WM Transfer Ltd (adiante Operador), não  sendo uma instituição financeira e sem realização das transacções financeiras, mas, realizando o processamento de complexo de hardware e software do Sistema WebMoney Transfer, uniram-se no âmbito do presente acordo  com os participantes do sistema WebMoney Transfer (adiante Participantes do sistema) e reconhecem as normas legais, inclusive internacionais, destinados a  combater o comércio ilegal, fraude financeira, lavagem e legalização de recursos, obtidos por meios ilegais, e e aceitam este acordo (adiante Acordo) sobre a seguinte:

  1. Definições:

    O comércio ilegal — o comércio e  distribuição de bens e serviços, que são ilegais, maliciosos, ofendendo moralidade, violação de direitos autorais, fazendo propaganda para o ódio e / ou discriminação com base na raça, etnia, gênero, razões sociais.

    Pirâmide — estrutura fraudulenta, cujos organizadores, redistribuem e  usam para  os seus próprios interesses os fundos, recebidos dos seus membros  com a promessa de alta renda de juros.

    Lavagem de dinheiro — métodos e procedimentos, para a transferência de fundos derivados de  atividades ilegais, em  outros ativos, a  fim de esconder a sua verdadeira origem, os atuais proprietários ou outros aspectos, que poderiam indicar uma violação da legislação.

  2. Operador e Participantes do sistema se comprometam:

    • excluir auxílio direto ou  indireto para comércio ilegal e  outras operações ilegais com  uso do sistema WebMoney Transfer;
    • excluir auxílio direto ou indireto na realização de fraudes financeiras, não  não transferir e não receber sob juros a moeda digital do WebMoney Transfer sem autorização adequada, não  use o sistema WebMoney Transfer para criação e divulgação das pirâmides, bem como  bem como para cometer atos, contrários às leis e regulamentos;
    • excluir  na sua pratica de utilização do sistema WebMoney Transfer qualquer ação, cuja implementação pode causar dano direto ou indireto para a luta contra  a lavagem e legalização de dinheiro, obtido por meios ilegais;
    • fornecer toda a assistência possível aos Autoridades em localizar e capturar terroristas financeiros, envolvido em atividades ilegais de  lavagem de dinheiro.
  3. Operador é obrigado a tomar as medidas necessárias  para prevenir as tentativas de comércio ilegal, a fraude financeira e lavagem de dinheiro usando o sistema WebMoney Transfer. Essas ações  incluem, в nomeadamente:

    • fornecer às autoridades competentes, de acordo com a lei, qualquer das informações solicitadas, relativa ao tratamento transações em sistema WebMoney Transfer;
    • suspensão de processamento de transações do qualquer dos Membros do sistema ao pedido das Autoridade em conformidade  com a legislação aplicável,  bem comо  por sua própria iniciativa se, o Operador terá informações suficientes sobre ações ilegais ou  operações suspeitas do qualquer dos Membros do Sistema;
    • melhorar tanto o sistema WebMoney Transfer, bem como os seus serviços adicionais para prevenir o uso direto ou indireto do sistema WebMoney Transfer em atividades contrárias à legislação destinada a  luta contra o comercio ilegal, fraude financeira e  lavagem de dinheiro.
  4. O operador e os Utilizadores do sistema, assumindo as condições  decorrentes no Acordo, reconhecem, que em conformidade com as condições nele contidos se propõe  a impedir o apoio  e participação em  atividades criminosas  relacionadas com o comércio ilegal, fraude financeira e lavagem de dinheiro.
  5. Os participantes do Acordo, são unidos na compreensão da necessidade do cumprimento da legislação afins feitos em conformidade com o Acordo  para combater o  o terrorismo financeiro e  lavagem de dinheiro dos compromissos obtidos ilegalmente, e ligados com obrigações, assumidos no âmbito do Acordo. No entanto, cada um dos Utilizadores do sistema é responsável por seus actos, cometidos utilizando o sistema WebMoney Transfer. Não está permitida  atribuição da responsabilidade pessoal para outros Utilizadores  do sistema nem para Operador.
  6. Você aceita o presente Acordo passando os procedimentos de registro em sistema WebMoney Transfer e assim, juntar-se ao cumprimento das obrigações e as normas  do presente Acordo  como um membro do sistema WebMoney Transfer.